Στη φάκα του Χ. Βουρλιώτη για «ξέπλυμα» έπεσαν δύο «κτηνοτρόφοι», οι οποίοι έπαιρναν παράνομα της ευρωπαϊκές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και επένδυαν τα χρήματα σε... κρυπτονομίσματα, πολυτελή αυτοκίνητα και φωτοβολταϊκά.
Ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από αγροκτηνοτρόφους στη Θεσσαλία οι οποίοι ελέγχονται για παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις συνολικού ύψους 1,7 εκατ. ευρώ την περίοδο 2019-2024, προέκυψαν από την έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, που προχώρησε σε δεσμεύσεις των περιουσιακών τους στοιχείων.
επικεφαλής της Αρχής Χαρ. Βουρλιώτης συνέταξε ήδη δύο πολυσέλιδα πορίσματα, μετά την έρευνα που διενεργήθηκε, τα οποία διαβίβασε στους Έλληνες εντεταλμένους Ευρωπαίους Εισαγγελείς που χειρίζονται την υπόθεση των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να τα αξιολογήσουν και να προχωρήσουν στις επόμενες κινήσεις τους.
Ειδικότερα, ο κ. Βουρλιώτης ολοκλήρωσε δύο από τις πολλές έρευνες που διενεργούνται σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και διαβίβασε δύο πολυσέλιδα πορίσματα στους ευρωπαίους εισαγγελείς για τις δικές τους επόμενες ποινικές κινήσεις, καθώς ήδη έχουν ανοικτές σε εξέλιξη προκαταρκτικές έρευνες.
Η «ροή» των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων την περίοδο 2019-2024
Ο ένας από τους δύο αγροκτηνοτρόφους φέρεται να έλαβε τις «ύποπτες» επιδοτήσεις που φτάνουν στο ποσό του 1,4 εκατ. ευρώ, την πενταετία 2019-2024, ενώ ο δεύτερος φέρεται να επιδοτήθηκε με 300.000 ευρώ, την περίοδο 2020 -2024.
Αν και ο ένας από αυτούς δραστηριοποιείται και διαμένει στη Θεσσαλία, την αίτηση για την επιδότηση την κατέθεσε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ρέθυμνο της Κρήτης, όπου προφανώς υπολόγιζε ότι θα ήταν… τυχερός!!!
Και οι δύο πάντως έσπευδαν, την επομένη ημέρα της κατάθεσης των χρημάτων στην τράπεζα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να κάνουν ανάληψη των χρημάτων για να επιλέξουν στη συνέχεια πού θα τα «επενδύσουν».
Πολυτελή αυτοκίνητα και κρυπτονομίσματα
Ο ένας είχε στην κατοχή του εκτός από τραπεζικές καταθέσεις, δύο τραπεζικές θυρίδες, 8 ακίνητα και δύο πολυτελή αυτοκίνητα (ένα μάρκας Μερσεντές και ένα υβριδικό BMW).
Ο δεύτερος είχε επενδύσει σε φωτοβολταϊκά σε δύο αγροτεμάχια που κατέχει, ενώ στις τραπεζικές του θυρίδες βρέθηκαν κρυπτονομίσματα, τα οποία κατασχέθηκαν όπως επίσης και χρεόγραφα (ομόλογα και μετοχές).
Στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας που έχουν με την Αρχή, οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, είχαν διαβιβάσει στον κ. Βουρλιώτη στοιχεία που για τις «ύποπτες» αυτές ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που οδήγησαν στη διενέργεια της ενδελεχούς έρευνας, η οποία βρέθηκε μπροστά σε ενδείξεις διάπραξης ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
dnews.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπ' όψιν ότι:
Δεν επιτρέπονται τα Greeklish (Ελληνικά με λατινικούς χαρακτήρες).
Το σχόλιό σας θα πρέπει να είναι σχετικό με το θέμα.
Δεν επιτρέπονται οι προσωπικοί προσβλητικοί χαρακτηρισμοί.
Χρήση πολλαπλών λογαριασμών και ψευδώνυμων, που έχουν ως σκοπό να οδηγήσουν στην παραπλάνηση των συνομιλητών, δεν είναι κάτι το αποδεκτό.
Σχολιασμός με συνεχή παράθεση έτοιμων μεγάλων κειμένων («σεντόνια») άλλων ιστοσελίδων και καταιγισμό εξωτερικών συνδέσμων, δεν βοηθά στην ομαλή εξέλιξη της συζήτησης.
Με βάση τα παραπάνω, η διαχείριση διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής, ή τροποποίησης σχολίων, που αντιβαίνουν στο περιεχόμενό τους, χωρίς καμμία άλλη προειδοποίηση και χωρίς καμμία υποχρέωση παροχής περαιτέρω εξήγησης ή διευκρίνισης. Επιπλέον, η διαχείριση διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού από τις συζητήσεις, των σχολιαστών που υποτροπιάζουν.
Συνιστάται ιδιαίτερα, να σχολιάζετε αφού προηγουμένως έχετε συνδεθεί μέσω κάποιας από τις διαθέσιμες υπηρεσίες (Disqus [προτείνεται], Facebook, Twitter, Google). Έτσι, θα έχετε καλύτερο έλεγχο επί των σχολίων σας.